پولشویی

ایسنا:هادی هاشمیان، رئیس‌کل دادگستری گلستان اظهار کرد: با اقدامات به موقع دستگاه قضایی استان از خروج حدود دو هزار میلیارد تومان پول و ۳۰ کیلوگرم شمش طلا از استان گلستان و کشور جلوگیری شد.

«چقدر وسوسه کننده!» در روزگاری که کار به سختی گیر می‌آید، داشتن درآمد ماهانه ۱۰ میلیون تومان آن هم نه برای کار بلکه برای در اختیار قراردادن شماره حساب تان بسیار وسوسه کننده است و دور از ذهن به نظر می‌رسد

رئیس کل دادگستری گلستان با اشاره به دستگیری ۹ متهم اصلی بزرگترین شبکه پولشویی کشور در استان گفت: یکهزار میلیاردتومان املاک، ۴۰ شرکت، ۱۰۰ خودرو و ۲۰ کیلوگرم شمش طلا از کلاهبرداران شناسایی و کشف شده است.

معاون وزیر اقتصاد با اشاره شناسایی حساب‌های بانکی اجاره‌ای گفت: عده‌ای برای انجام سوء استفاده‌های مورد نظر خود از افرادی که معمولا از اقشار ضعیف جامعه مانند کارتن خوابها استفاده می‌کنند و با سوء استفاده از هویت آنها نسبت به افتتاح حساب اقدام می‌کنند.